Топ менеджер и финансист московской мафии. Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб Трампа и чем он занимался в Таганской ОПГ Александр романов один из руководителей таганской опг
Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании , свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.
Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка .
«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», - говорится в отчете Гражданской гвардии.
Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», - пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.
Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга.
This post is also available in:
15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина. В среду Большое жюри присяжных ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 15 лет тюрьмы). Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, - это сейчас выясняют следователи - через нее Россия также финансировала кампанию Трампа. Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.
Хроника внедрения в команду Трампа
В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association - Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.
В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» - агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:
В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев - Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», которое возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.
Бутина и кандидат в президенты Рик Санторум
Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится именно на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов (в том числе электронных), обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.
В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Но, как отмечает ФБР , сожительство с Эриксоном для нее было скорее деловой необходимостью, так как, например, она предлагала некоему другому функционеру (имя ФБР не называет) переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.
Бутина и ее сожитель Пол Эриксон в 2013 году
Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами. Навальный даже предлагал выдвинуть ее в Общественную палату (как и Бутина, Навальный выступает за свободное ношение оружия). Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента - замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину разоблачительный пост .
В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент -вице-премьером. Официальным организатором была все та же организация «Право на оружие» Марии Бутиной.
В том же 2015 году Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы. Из той же переписки следует, что Бутина постоянно обращалась к Эриксону с просьбой помочь ей в выполнении учебных заданий и ответах на экзаменационные вопросы. При этом на занятия она все же ходила.
Бутина и глава NRA Уэйн Лапьер
24 марта 2015 года Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (вероятно, намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. Бутина спрашивает совета у американца перед тем, как отослать кому-то финальную версию. В проекте говорится, что выборы в США, скорее всего, выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы - хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в этом письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта - $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.
В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит:
В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что нам было нужно - одобрение Путина. Остальное легче», - отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак, и Путин не сказал «нет». Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.
«Все, что нам было нужно – одобрение Путина. Остальное легче»
В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.
9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила ), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о неофициальной встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Тема письма была «связи с Кремлем». Тогда штаб Трампа отказался от встречи.
Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся):
Встреча с представителем российских спецслужб
Сам Торшин в переписке сравнивал Бутину со шпионкой Анной Чапман - после того как о деятельности Бутиной появились первые публикации в американской прессе, - на что она ответила: «Интересно, что только наши либеральные СМИ перевели статью. <...> Возможно, это наши заступились за меня.» Торшин ответил, что, мол, чего еще ждать от либералов, на что Бутина заявила: «Важно другое, ясно, что есть указание нас не трогать. Я думаю, это хороший знак». Торшин: «Пока да, но если что-то изменится, мы гарантированно попадем в список агентов влияния». Бутина: «Я бы пока держалась в тени. Некоторое время. У тебя, наверное, проблемы из-за этой дурацкой утечки? Прости...»
Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами - в частности, с миллиардером, не названным в отчете по имени, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через личные сообщения в Twitter. Судя по описанию, речь может идти о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из The Insider), предположил в своем телеграм-канале заместитель директора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов. Представитель Фетисова это опроверг, заявив, что он находится под следствием в России и не может ездить в США. За финансированием своей поездки в США Бутина обращалась к другому российскому бизнесмену, имя которого не называется.
«Его называли крестным отцом». Как Торшин связан с Таганской ОПГ и ФСБ
В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года - когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась - Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены : Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.
Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 года, ознакомился The Insider). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег от рейдерского захвата методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу.
Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, - зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.
«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», - говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них - личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.
Из перехваченных разговоров Романова, с которыми ознакомился The Insider, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». Последнее, впрочем, объясняется не его мафиозным статусом, а тем, что Торшин - крестный сына Романова. 19 марта 2013 года Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.
«Порфирьевич приедет через два месяца и хочет увидеть его лично», - заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену - €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговоров, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).
Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты.
Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икалто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005 году в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы - иначе говоря, отмывали деньги «таганских».
21 февраля 2013 года Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев - другие лидеры «таганских».
Как захватывали «Москву»
6 апреля 2011 года в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принимал в ней самое активное участие.
На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности. Все началось в 2003 году с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».
Григорий Рабинович, один из лидеров Таганской ОПГ
Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2009-го возле своего дома был избит заместитель начальника юридического отдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.
В 2010 году настал период финальных судебных разбирательств с Ульяницким и Таганской ОПГ. И тут-то последним помог Торшин.
4 марта 2011 года Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынесла решение против Ульяницкого. После чего Торшин - через своего представителя Александра Романова - начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:
«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант".
По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ - Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).
Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012 года (собеседник неизвестен) Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателей, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».
Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так, например, по версии испанского следствия, после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013 года Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кто такой упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.
По версии The Insider, однако, Антон - это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда и правда был «Саша» - глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.
Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял , что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов
11.11.2016
Последнее десятилетие 20 века в России не даром называют «лихими 90-ми». Организованные преступные сообщества, особо не таясь, контролировали практически все сферы жизни.
Сайт «Преступная Россия» опубликовал список самых влиятельных и жестоких российских ОПГ 1990-х годов.
1. «Щелковская»
Александр Матусов
«Щелковская» ОПГ базировалась в подмосковном районе Щелково с середины 1990-х до начала 2000-х. В состав ОПГ вошли жители местного поселка Биокомбинат. «Щелковские» получили известность из-за целого ряда совершенных ими убийств. По мнению следователей, на их счету как минимум 60 смертей предпринимателей, гангстеров и собственных подельников.
Основателем группировки стал преступный «авторитет» Александр Матусов, известный по кличке «Басмач». До того как создать собственную банду, он входил в «Измайловскую» ОПГ. «Басмач» создал группировку, которая держала в страхе весь поселок – от милиционеров до чиновников. «Щелковские» были известны в криминальном мире особой жестокостью. Люди «Басмача» предпочитали не вести переговоры, а просто устранять конкурентов. Вскоре ОПГ начала работать по просьбам заказчиков на территории всей России – убивать или брать заложников, которых жестоко пытали, требуя заплатить деньги. Как отмечали следователи, большинство жертв (независимо от того, заплатили они выкуп или нет) были убиты и закопаны на территории Щелковского района.
Видео: Сюжет «Вестей» о суде над Матусовым
Кровавые преступления «щелковцев» стали известны правоохранительным органам только в ходе расследования дела дружественной им «кингисеппской» группировки. В 2009 году в отношении членов «щелковской» ОПГ было заведено уголовное дело, а сбежавший лидер банды «Басмач» объявлен в федеральный розыск. Однако в 2014 году он был задержан в Таиланде и экстрадирован в Россию. Сейчас для него отбирают присяжных, чтобы судить.
2. «Слоновская» ОПГ
Вячеслав «Слон» Ермолов
Группировка возникла в Рязани в 1991 году; ее организаторами были бывшие водитель заместителя рязанского городского прокурора Николай Иванович Максимов («Макс») и таксист Вячеслав Евгеньевич Ермолов («Слон») – именно благодаря последнему банда обрела свое название. Первый капитал преступники сколотили, «крышуя» местных «наперсточников».
Вскоре группировка освоила более масштабные бизнесы: махинации с продажей автомобилей и рэкет; затем «слоны» перешли на захват целых предприятий. В короткие сроки под контролем ОПГ оказался фактически весь город.
Однако в 1993 году у «слонов» произошел конфликт с другой действовавшей в городе бандой − «айрапетовскими» (в честь лидера – Виктора Айрапетова, «Вити Рязанского»). Во время «стрелки» между главами группировок – Ермоловым и Айрапетовым – произошла драка, в ходе которой «Слон» был жестоко избит. Это положило начало масштабной войне банд. В ответ «слоны» расстреляли клуб завода «Рязсельмаш», где отдыхали «айрапетовские». Сам «Витя Рязанский» чудом спасся – он успел спрятаться за колонной. Вскоре удар нанес Айрапетов – «Макс» был расстрелян в подъезде собственного дома. «Слоны» добрались до «Рязанского» лишь в 1995 году – он был похищен на глазах у собственной охраны, его тело нашли лишь через месяц в лесу около шоссе.
«Слоновская» ОПГ
Уже в 1996 году «слоновская» ОПГ была фактически ликвидирована. Самые влиятельные члены банды были осуждены в 2000 году, получив разные сроки лишения свободы (максимальный – 15 лет). При этом главе группировки – Вячеславу Ермолову – удалось скрыться. По некоторым данным, сейчас он проживает в Европе.
3. «Волговская» ОПГ
Дмитрий Рузляев
«Волговская» преступная группировка была создана двумя уроженцами города Тольятти, сотрудниками гостиницы «Волга» Александром Масловым и Владимиром Карапетяном. Основная деятельность банды была связана с продажей краденых деталей с местного автозавода «ВАЗ».
Постепенно ее влияние и доходы росли: в период расцвета банды, когда под контролем группировки оказались половина отгрузки автомобилей предприятия и десятки дилерских компаний, «волговские» зарабатывали свыше 400 млн долларов в год.
В 1992 году, вскоре после освобождения, был расстрелян глава банды Александр Маслов. Убийство криминального лидера произошло в ходе войны между «волговскими» и группировкой Владимира Вдовина («Напарника»). После смерти Маслова ОПГ возглавил его ближайший сподвижник – Дмитрий Рузляев по прозвищу Дима Большой, в связи с чем банду стали называть «рузляевской». Вскоре «рузляевские» заключили союз с местными группировками – «купеевской», «мокровской», «сиротенковской», «чеченской».
Как выяснилось при задержании «Димы Большого» в 1997 году, он тесно общался с некоторыми влиятельными силовиками, что в определенной степени подтверждало слухи о том, что «волговских» поддерживает местная милиция для создания противовеса ОПГ «Напарника».
24 апреля 1998 года Дмитрий Рузляев вместе с водителем и двумя телохранителями был расстрелян из четырех автоматов в собственном автомобиле. «Диму Большого» похоронили на знаменитой «Аллее героев» Тольятти вместе с другими местными «братками».
Уже к началу 2000-х группировка была фактически ликвидирована – большинство лидеров и киллеров банды были либо убиты, либо осуждены на большие сроки. Последний глава «волговских» Виктор Пчелин был пойман в 2007 году после того как 10 лет находился в бегах.
Могила Рузляева
В марте 2016 года сообщалось, что один из ранее пойманных активных членов банды − Владимир Воробей − был найден мертвым в больнице исправительной колонии № 9 с признаками суицида. Воробей, находившийся в розыске с 1997 года, был задержан лишь в январе 2016 года в Санкт-Петербурге, где проживал под именем Вадима Гусева.
4. «Малышевская» ОПГ
Геннадий Петров и Александр Малышев
«Малышевская» ОПГ – одна из самых влиятельных банд Санкт-Петербурга, действовавшей с конца 1980-х до середины 1990-х годов. Ее организатор – бывший борец Александр Малышев. Он начал свою криминальную карьеру, работая «наперсточником» под «крышей» «тамбовской» ОПГ. Однако уже в конце 80-х Малышев сумел собрать под своим началом банду. В 1989 году произошло первое столкновение «тамбовских» и «малышевских» с применением огнестрельного оружия, после чего группировки стали врагами.
После стычки с «тамбовскими» Малышев и другой влиятельный член банды − Геннадий Петров − были арестованы по подозрению в бандитизме, однако вскоре отпущены. Сразу после освобождения «братки» поспешили скрыться за границей: Малышев убежал в Швецию, а Петров − в Испанию.
После закрытия дела лидеры ОПГ вернулись в Петербург, где продолжили свою деятельность. Влияние «малышевских» росло вплоть до середины 90-х годов, когда их потеснили более могущественные «тамбовские». После убийства конкурентами большинства членов банды Малышев и Петров снова скрылись за границей. Однако предприимчивые «братки» не опустили руки и продолжили развивать свою преступную сеть уже в Европе. Малышев получил гражданство Эстонии, затем жил в Германии, а оттуда переехал в Испанию, куда затем перебрался и Петров.
Как установили позднее испанские полицейские, «малышевские» начали активно создавать сложную систему отмывания нелегально нажитых денег, вложенных в недвижимость. Впоследствии именно Петров станет одним из главных фигурантов громкого дела «русской мафии в Испании», в котором кроме него упоминается ряд видных бизнесменов и политиков РФ. В 2008 году произошел массовый арест российских мафиози – были задержаны более 20 членов банды. При этом расследование проходило очень странным образом – Петров вскоре был отпущен в родной Петербург под предлогом восстановления здоровья. Поехать обратно в Испанию он по какой-то причине не решился.
А вот Малышев просидел в испанской тюрьме вплоть до 2015 года, после чего также вернулся в Петербург. По его словам, он вышел на пенсию и решил жить спокойной жизнью, никак не связанной с криминалом.
5. «Измайловская» ОПГ
Антон Малевский, Валерий Длугач
Возникла в Москве в середине 1980-х годов. Выросла из столичных молодежных банд, исторически противостоящих «люберам». Ее лидером стал переехавший в Москву из Казани «авторитет» Олег Иванов. Позже в руководство группировки вошли Виктор Неструев («Мальчик»), Антон Малевский («Антон Измайловский»), Сергей Трофимов («Трофим») и Александр Афанасьев («Афоня»), «вор в законе» Сергей Аксенов («Аксен»).
В состав банды входило порядка 200 человек (по другим данным от 300 до 500). При этом «измайловская» объединяла под своим крылом еще несколько группировок – в частности «гольяновскую» и «перовскую». Поэтому ОПГ часто называют «измайловско-гольяновской». Она действовала в Восточном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Центральном административном округах, а также в Люберецком и Балашихинском районах Московской области.
При этом банда враждовала с представителями чеченских группировок. Изначально «измайловские» занимались, как и многие им подобные, грабежами, разбоями и «крышеванием» мелкого бизнеса. Впоследствии, не без помощи примкнувших к ОПГ бывших сотрудников органов безопасности, открывали ЧОПы, под прикрытием которых банда могла уже вполне законно приобретать огнестрельное оружие и в целом легализовать свою деятельность. Плюс к этому − связь с правоохранителями давала возможность получать инсайдерскую информацию и за взятки избегать наказаний.
Один из активных членов банды − Антон Малевский в преступном мире Москвы считался наибольшим «беспредельщиком», не признающим «авторитетов». По некоторым оперативным данным, именно он виновен в убийстве «вора в законе» Валерия Длугача («Глобуса») и его сподвижника Вячеслава Баннера («Бобона»).
Деньги, добытые преступным путем, группировка «отмывала» с помощью казино и крупных чиновников, которые помогали бандитам осуществлять денежные операции за определенный процент. Кроме того, финансы выводились за границу, где вкладывались в недвижимость. Также «измайловскими» был создан ряд предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Помимо этого, «братки» активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями.
В середине 90-х конкуренты с одной стороны и правоохранители – с другой начали громить группировку. В 1994 году во время преследования милицией получил тяжелые ранения Александр Афанасьев («Афоня»). В следующем году во время покушения были убиты казначей банды Лю Чжи Кай («Миша Китаец») и Федор Карашов («Грек»). Буквально через месяц во время «разборок» погибли еще два члена банды. Кроме того, сотрудники МУРа задержали Виктора Неструева («Мальчика») и Сергея Королева («Марикело»). Антон Малевский («Антон Измайловский») сначала эмигрировал в Израиль, а в 2001-м погиб в ЮАР во время прыжка с парашютом. Наконец, в 2012-м был осужден еще один бывший член банды − Константин Маслов («Маслик»), обвиняемый в убийстве чеченского бизнесмена.
6. «Тамбовская» ОПГ
Владимир Барсуков (Кумарин)
Эта организованная группировка считалась одним из самых мощных преступных формирований, действовавших в Санкт-Петербурге в 90-х − начале 2000-х годов. «Тамбовской» ОПГ названа в честь родины ее отцов-основателей – Владимир Барсуков (до 1996 года – Кумарин) и Валерий Ледовских являются уроженцами Тамбовской области. Познакомившись в Питере, они решили организовать банду, куда «набирали» земляков и бывших спортсменов. Как и многие ОПГ, «тамбовские» начинали с охраны «наперсточников», затем перешли на рэкет.
В 1990 году Кумарин, Ледовских и многие члены их банды получили сроки за вымогательство. Выйдя на свободу, «тамбовские» снова вернулись к преступной деятельности. В это время начинается расцвет «тамбовской» ОПГ, которая стремительно увеличивается и налаживает связи с политиками и бизнесменами.
В 1993 году «тамбовцы» начали принимать участие в кровавых разборках. По некоторым данным, банда часто привлекала к решению своих вопросов выходцев из Чечни.
Участники «тамбовской» ОПГ вели деятельность в самых разных сферах – от экспорта древесины и импорта оргтехники до игорного бизнеса и проституции. С середины 1990-х они начали «отмывать» заработанный преступным путем капитал, сворачивая криминальную деятельность. Они создали ряд ЧОПов, монополизировали весь топливно-энергетический бизнес Санкт-Петербурга. К тому времени за Барсуковым закрепилась кличка «ночной губернатор Петербурга» − настолько мощным влиянием он обладал.
Галина Старовойтова
Однако в 2000-х у группировки начались проблемы, последовал ряд громких арестов. Барсуков был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на убийство предпринимателя Сергея Васильева. В перспективе у Владимира Барсукова еще два процесса − по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, где организатор преступления − депутат Михаил Глущенко назвал его заказчиком, и об организации убийства двух соратников Григория Позднякова и Яна Гуревского в 2000 году.
7. «Уралмаш»
Константин Цыганов и Александр Хабаров
Организованное преступное сообщество возникло в городе Свердловске (ныне - Екатеринбург) в 1989 году. Первоначально «рабочей» территорией группировки считался Орджоникидзевский район города, в котором и был расположен завод-гигант «Уралмаш». Основателями считаются братья Григорий и Константин Цыгановы, в ближайшее окружение которых входили Сергей Терентьев, Александр Хабаров, Сергей Курдюмов (бригадир киллеров «Уралмаша»), Сергей Воробьев, Александр Крук, Андрей Панпурин и Игорь Маевский.
В «лучшие» годы ОПС включало в себя порядка 15 банд общей численностью около 500 человек. В первой половине 90-х «уралмашевские» слыли приверженцами жестких силовых методов (вплоть до «заказных» убийств – которых впоследствии насчитали порядка 30).
Уже очень скоро «уралмашевские» вступили в противостояние с представителями другой банды – «центровыми». Результатом стало убийство в 1991 году Григория Цыганова (его место занимает его младший брат Константин). В ответ на это в 1992 году был ликвидирован лидер «центровых» Олег Вагин. Его вместе с тремя телохранителями расстреляли из автоматов в центре города. В 1993-м − начале 1994 года убиты еще несколько лидеров и «авторитетов» конкурирующей группировки (Н. Широков, М. Кучин, О. Долгушин и др.).
Далее «Уралмаш» стал мощнейшей преступной группировкой Екатеринбурга. Ею руководил Александр Хабаров. Во второй половине 90-х группировка набирает огромный вес и начинает влиять на политическую жизнь региона. К примеру, в 1995 году «Уралмаш» помогал на выборах губернатора области Эдуарду Росселю. Год спустя, во время президентских выборов, Александр Хабаров организовал «Движение рабочих в поддержку Бориса Ельцина». В 1999 году он официально регистрирует ОПС «Уралмаш» (расшифровывается как «общественно-политический союз»). В ноябре 2000 года при непосредственной поддержке ОПС и лично Хабарова избран глава Красноуфимска. В 2001 году депутатом Екатеринбургской городской думы становится Александр Куковякин, а в 2002 году и сам Хабаров. Все это помогало банде получить контроль над криминальными секторами экономики и, создав сеть коммерческих предприятий (от 150 до 600), постепенно легализовать свою деятельность.
Александр Хабаров
В декабре 2004 года по обвинению в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) был арестован Александр Хабаров. Через год лидер «уралмашевских» был найден повешенным в СИЗО. С тех пор «уралмашевцы» сильно утратили свое влияние, активные члены группировки по большей части стали бизнесменами или сбежали за границу. Один из лидеров − Александр Крук − был найден мертвым в 2000 году на даче другого члена банды − Андрея Панпурина в пригороде Софии (Болгария). А Александр Куковякин в 2015 году был экстрадирован в Россию из ОАЭ и предстал перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты.
8. «Солнцевская» ОПГ
Сергей Михайлов
«Солнцевская» преступная группировка возникла в конце 1980-х годов. Название одной из самых масштабных ОПГ, действовавших на территории СНГ, связано с муниципальным округом столицы Солнцево. Именно здесь объединились лица с уголовным прошлым Сергей Михайлов («Михась»), Хачидзе Джемал («воровской» куратор банды), Александр Федулов («Федул»), Арам Атаян («Барон»), Виктор Аверин («Авера-старший»), его младший брат Александр Аверин («Саша-Авера», он же «Авера-младший»). Постепенно члены ОПГ оккупировали весь Юго-Запад столицы. Под их контроль попали другие, более мелкие криминальные структуры − «ясеневские», «чертановские», «черемушкинские».
От примитивного рэкета «солнцевская» банда перешла в сферу экономики, взяв за основу модель американских мафиозных кланов. В основном «солнцевские» занимались контрабандой, транзитом наркотиков (для этого они наладили связи в Америке), организацией проституции, похищением и убийством людей, вымогательством и продажей оружия. Среди экономических махинаций «солнцевских» – липовые сделки, которые заключала группировка с подрядчиками РЖД с помощью «дружественных» банков «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Мост-банк», «Анталбанк», «Русский земельный банк», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Интеркапиталбанк» (у всех отозваны в настоящее время отозваны лицензии, – прим. ред.) и пр.
Деньги «солнцевской» ОПГ были вложены в недвижимость, крупные предприятия, банки, гостиницы – всего около 30 заведений. В число подконтрольных ОПГ тогда вошли гостиницы «Рэдиссон-Славянская», «Космос», «Центральный Дом туриста», торговые ряды и палатки, Солнцевский авторынок и все вещевые рынки ЮЗАО, включая «Лужники», «Даниловский», «Киевский» и др.
Главарь «солнцевских» «Михась» сейчас активно занимается бизнесом и благотворительностью. Он был в числе первых, кто воспользовался так называемым «законом о забвении», стремясь скрыть свое криминальное прошлое.
9. «Подольская» ОПГ
Одной из самых могущественных ОПГ России 1990-х годов была банда под названием «Подольская». Ее основателем и бессменным руководителем является предприниматель из Подольска, почетный житель этого города Сергей Лалакин по кличке «Лучок». Лалакин не был судим, однако сообщалось, что он два раза становился участником хулиганских потасовок. Впрочем, дела до судов не дошли. Окончив ПТУ, Лалакин отслужил, а уже после «срочки» в конце 1980-х годов встал на преступный путь. По информации открытых источников, он вместе с приятелями занимался рэкетом, игрой в «наперстки» и махинациями с валютой. Но все это были «цветочки», которые в будущем сделали из Лалакина криминального аса, способного подкупить целое следственное управление.
В истории «подольской» банды было немало внутренних «разборок» из-за борьбы за власть, однако всех пережил именно Лучок. Все претенденты на роль главы ОПГ со временем отошли в сторону. Под руководством «Лучка» группировка взяла под свой контроль кроме, собственно Подольска Чеховский и Серпуховской районы Московской области и большинство находящихся на этой территории коммерческих организаций, в том числе банков, нефтяных компаний и даже продюсерских фирм. К середине 1990-х годов банда стала одной из самых организованных и богатых преступных группировок Москвы и Мособласти. По некоторым утверждениям, «Лучок» на определенном этапе превзошел самого «Сильвестра», а его мнение учитывали многие крупные фигуры, такие, как «вор в законе» «Япончик» и Отар Квантришвили.
Вплоть до середины 90-х «подольские» в кровавых боях отвоевывали себе «место под солнцем». В ходе криминальных разборок были убиты несколько десятков главарей ОПГ, среди которых − Сергей Федяев по кличке «Псих», «авторитеты» Александр Романов, он же «Роман» и Николай Соболев по кличке Соболь, руководитель «щербинской» бригады (подразделения «подольской» группировки) Валентин Ребров, «авторитет» Владимир Губкин, Геннадий Звездин («Пушка»), волгоградский «авторитет» Михаил Сологубов («Сологуб») и многие другие. Примечательно, что у некоторых из этих преступлений были свидетели, которые указывали на Лалакина, однако ни в одном из этих дел он в качестве обвиняемого не фигурировал. Впрочем, 10 октября 1995 года Лалакин был задержан Главной военной прокуратурой России, ему предъявили обвинение по статье «мошенничество». Однако через некоторое время и это дело сошло на нет.
Боксер Александр Поветкин, Сергей Лалакин и боксер Денис Лебедев
К середине 1990-х годов криминогенная обстановка в Подольске и его окрестностях стабилизировалась. Это было время перевоплощений, когда «браткам» пришлось вылезать из неактуальных «спортивок» и облачаться во что-то более презентабельное. Тогда «Лучок» впервые заявил о себе как об «успешном предпринимателе»: стало известно, что он вошел в совет директоров ряда компаний и стал теневым учредителем фирм «Союзконтракт» и «Анис», контролировал Центральный международный туркомплекс, фирму «Оркадо» и «Метрополь». На сегодняшний день, судя по данным «Картотеки», Сергей Лалакин, его сын Максим, а также их компаньоны являются владельцами множества различных компаний, охватывающих почти весь спектр рынка − от продовольствия и кафе до нефтепродуктов, строительства и биржевых операций.
10. «Ореховская» ОПГ
Сергей Тимофеев («Сильвестр») занимается восточными единоборствами. 1979-1980 годы
Одна из самых влиятельных (если не самая влиятельная) преступная группировка 90-х годов возникла в 1986 году на юге Москвы. Она состояла из молодых людей 18-25 лет, увлекавшихся спортом и проживавших в районе Орехово-Борисово. Основателем банды стал легендарный Сергей Тимофеев, названный «Сильвестром» за любовь к культуризму и внешнее сходство с известным актером.
Свою криминальную карьеру «Сильвестр» начал, как и многие другие в то время, с «крышевания» «наперсточников» и вымогательства. Постепенно Тимофеев объединил под своим руководством множество различных группировок, включая такие крупные, как «медведковская» и «курганская» (членом которой был знаменитый киллер Александр Солоник), а его коммерческие интересы стали охватывать самые прибыльные сферы. В период расцвета «ореховские» контролировали порядка тридцати банков Центрального региона, а также управляли многомиллионными бизнесами: торговлей алмазами, золотом, недвижимостью, нефтью. Жесткие методы «ореховских» не прошли даром – 13 сентября 1994 года автомобиль «Сильвестра» Mercedes-Benz 600SEC был взорван с помощью дистанционного устройства.
После смерти такого сильного лидера развернулась кровавая борьба за его место. В итоге в 1997 году, опираясь на поддержку двух других влиятельных членов банды – братьев Пылевых, власть взял один из «бригадиров» ОПГ Сергей Буторин («Ося»). По его приказу был убит известный киллер Александр Солоник, отдыхавший на своей вилле в Греции. Исполнителем выступил не менее легендарный убийца Александр Пустовалов («Саша-Солдат»). Он, как и другой известный киллер 90-х − Алексей Шерстобитов («Леша-Солдат»), был членом «ореховской» ОПГ.
Алексей Шерстобитов
Александр Пустовалов родился в бедной московской семье. После службы в морской пехоте пытался устроиться в милицейский спецназ, однако получил отказ из-за отсутствия высшего образования. После драки в баре был принят в бойцы «ореховских». В суде над «Сашей-Солдатом» была доказана его причастность к 18 убийствам, хотя, по данным следствия, их было не менее 35. Жертвами киллера стали Александр Биджамо (отец Георгия Беджамова и Ларисы Маркус – основателей Внешпромбанка), лидер греческой группировки Кюльбяков, адвокат «курганской» ОПГ Баранов, глава «коптевской» ОПГ Наумов и Александр Солоник. «Саша-Солдат» был пойман в 1999 году. Следствие по его делу длилось 5 лет. На суде киллер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Окончательный срок для него составил 23 года лишения свободы. Однако со временем открываются все новые подробности деятельности Пустовалова: летом 2016 года была обнаружена причастность «Саши-Солдата» к еще шести убийствам.
Алексей Шерстобитов – потомственный военный, во время учебы задержал опасного преступника, за что был награжден орденом. На его счету 12 доказанных убийств и покушений. В банду попал после знакомства с влиятельными членами «ореховской» ОПГ − Григорием Гусятинским («Гриней») и Сергеем Ананьевским («Культиком»). От руки «Леши-Солдата» погибли известный в криминальных кругах предприниматель Отар Квантришвили, Григорий Гусятинский (который привел Шерстобитова в банду), хозяин клуба «Доллс» Иосиф Глоцер. По словам самого киллера, он держал на прицеле даже олигарха Бориса Березовского, однако в последний момент заказ был отменен по телефону.
Долгое время следователи не верили в существование «Леши-Солдата», считая его неким собирательным образом целой банды убийц. Шерстобитов был очень осторожен: никогда не общался с рядовыми членами банд, никогда не оставлял отпечатков. Выходя «на дело», киллер мастерски маскировался. В итоге «Солдат» был пойман лишь в 2005 году, когда явился в Боткинскую больницу, чтобы навестить своего отца. До этого отдельная группа следователей «разрабатывала» Шерстобитова в течение нескольких лет.
По совокупности преступлений киллер, признавший свою вину и согласившийся на сотрудничество со следствием, получил 23 года лишения свободы. В тюрьме «Леша-Солдат» занимается написанием автобиографических книг.
Дмитрий Белкин и Олег Пронин
Крах «ореховских» начался с убийства следователя Юрия Керезя, первого в России возбудившего дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Керезь был первым силовиком, у которого получилось выйти на след «ореховской» банды. По некоторой информации, лидер «ореховских» Дмитрий Белкин попытался «замять» дело с помощью взятки 1 млн долларов, однако следователь отказался. Тем самым он подписал себе смертный приговор. Сотрудники МВД не простили убийство своего коллеги и бросили все силы на борьбу с ОПГ.
Сергей Буторин
За последующие 13 лет правоохранительным органам России и других стран удалось практически обезглавить «ореховскую» группировку. Были арестованы Александр Пустовалов, Сергей Буторин, Андрей и Олег Пылевы и другие. Дмитрий Белкин являлся последним крупным «ореховским» «авторитетом», который оставался на свободе и числился в международном розыске более 10 лет. В октябре 2014 года Белкин и киллер «ореховских» Олег Пронин по прозвищу «Аль Капоне» были признаны виновными в убийствах и покушениях. Белкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Олег Пронин осужден на 24 года колонии строгого режима. Ранее за участие в банде и совершении в ее составе особо тяжких преступлений Олег Пронин уже был приговорен судом к лишению свободы сроком на 17 лет. Кроме того, «ореховские» стоят за неоднократными покушениями на депутата Одинцовского муниципального собрания Сергея Журбу.
, .Еще год назад со страниц СМИ не сходили новости о судьбе Александра Романова, которого судили в Испании. Россиянина обвиняли в отмывании денег , которая является одной из старейших преступных группировок в Москве.
На территории Испании Романов приобретал недвижимость, и инвестировал миллионы долларов в различные бизнесы. Местные силовики уверены, что все деньги, которыми распоряжался Романов в ходе своей деятельности, принадлежали Таганской преступной группировке, и были получены путем рэкета и . Впрочем, информацию о преступном сообществе Испанцы получили от Российских коллег, поэтому у них были все основания называть вещи своими именами. К тому же это был уже не единственный случай, когда русская мафия отмывала миллиарды долларов в этой стране.
Биографии Александра Романова могли бы позавидовать многие. Он действительно имел большие познания в финансовой сфере, обладал даже докторской степенью в области экономики. Его знания пригодились на практике, карьера молодого финансиста быстро пошла в гору. Первые серьезные перспективы появились у Романова еще в 90-х годах, когда он занял должность вице-президента «Роснефти», отвечавшего за связи с московским правительством. Благодаря данной работе, у него появились знакомства на высоких уровнях, что в дальнейшем решало многие проблемы, возникающие с продвижением по карьерной лестнице.
С людьми Романов быстро находил общий язык, и виделся всем приятным собеседником. Конечно, любезничал он только с теми, с кем было выгодно. С другими, он старался вообще не контактировать, видимо ища в жизни только выгоду, даже в общении.
Банк мафии
Когда первооткрыватели рэкета поняли, что криминальные деньги можно не только прожигать по жизни, но и вкладывать их в бизнес, на дворе стояли еще девяностые годы. Именно эти люди, рано осознавшие всю прелесть отмывания денег, сейчас находятся на довольно весомых местах. Так было и с . Ее лидеры изначально стали вкладывать большие деньги в коммерцию. Больше всего их интересовала банковская сфера. И получилось так, что Александр Романов стал в 1992 году одним из совладельцев «Глория Банк», полностью контролировавшийся солнцевскими авторитетами.
На этом этапе жизни у банкира происходит знакомство со многими криминальными авторитетами Москвы. Банк просуществовал недолго, и в 1996 году у него была отозвана лицензия. Однако солнцевские продолжали контактировать с Романовым, иногда подкидывая ему кой какие дела, связанные с бизнес проектами.
Когда во второй половине 90-х годов солнцевские начали активно сотрудничать с таганскими бандитами, те приметили одаренного финансиста, и предложили поучаствовать в их коммерческих делах. Тот согласился, и уже вскоре стал уважаем среди братвы, как человек, который действительно умеет приумножать деньги.
Директор водочного завода
Имея высоких покровителей в московском правительстве, Романов в начале 2000 года начал предпринимать попытки для своего продвижения. Хорошие знакомые помогли ему в новом назначении, поставив гендиректором водочного завода «Кристалл». Но руководить предприятием суждено было недолго, так как менеджеры воспротивились его руководству. В итоге Романов проработал в своей должности с 19 июня по 9 ноября 2000 года. А затем был смещен с должности, как только контрольный пакет «Кристалла» перешел к ФГУП «Росспиртпром».
Александр Романов во времена руководства «Кристаллом»
Однако однажды почувствовав власть, уступать ее уже не хочется. Поэтому Романов предпринял несколько попыток вернуть свою должность обратно. Он даже с помощью Питерского бизнесмена пытался провести одну из первых рейдерских схем по отъему предприятия, но «Росспиртпром» успешно отбивал попытки рейдеров, и оставил завод за собой.
Возможно Романов и сдался бы, но тут генеральным директором ФГУП «Росспиртпром» стал его знакомый Петр Мясоедов. Шансы вернуться на «Кристалл» повысились, и 20 августа 2002 года, Александр Романов в сопровождении судебных приставов явился на предприятие, где уже значился исполняющим обязанности гендиректора. Вместе с ним были и представители ФГУП «Росспиртпром». Но менеджеры спешно созвали совет директоров, на котором тут же уволили Романова, и восстановили в правах бывшего гендиректора Александра Тимофеева.
Романов не предвидел такой ситуации, и скрылся от прежней власти на территории завода. И только ближе к вечеру, охрана «Кристалла» обнаружила Романова и выдворила его за проходную, нанеся ему телесные повреждения. Это обстоятельство вновь не остановило Романова, и через три дня он снова появился на заводе в окружении судебных приставов. Не без их помощи ему удалось зайти в кабинет Тимофеева, где начались переговоры. Однако поговорить не удалось. Кто-то позвонил в приемную и сообщил, что в здании заложена бомба. Пришлось всех эвакуировать.
Для разрешения конфликта был привлечен сам Мясоедов, и только с его помощью Романов смог наконец-то получить в свое руководство предприятие. На должности генерального директора Александр Романов продержался до 2005 года. Затем при проверках выяснилось, что со счетов завода уходят крупные суммы в офшорные зоны, а завод между тем несет убытки. Расследование показало, что за махинациями стоит генеральный директор завода. Им и его заместителем Павлом Лобановым было выведено более 220 миллионов рублей. 20 сентября 2005 года Романова арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве. Лобанов же оказался более проворным и успел скрыться от следствия.
В 2006 году состоялся суд, и будущий финансист Таганской ОПГ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидел он свой срок не полностью, подсуетились знакомые, и вскоре Романов вышел по УДО. Сразу же его путь устремился в Испанию, где лидеры Таганской ОПГ уже приготовили ему так называемый «плацдарм». Своих людей с такими финансовыми познаниями они не бросали.
Прачечная Таганских
Таганская братва имела в своем общаке большое количество денег, полученных преступным путем. Для их легализации, требовалось каждый раз вкидывать средства в какие-то коммерческие схемы. И на каком-то этапе своей деятельности, лидеры группировки решили, что им необходима своя личная «прачечная» для отмывания колоссальных сумм. Это было удобно, не требовалось лишний раз греть голову насчет выгодных вложений. И за такое «предприятие» должен был отвечать человек, смыслящий в финансах. Еще пока Романов находился в колонии, авторитеты уже пророчили на роль своего финансиста именно его.
Александр Романов обосновался в Майорке. Немного отдохнув от тюремной жизни, он принялся уже плотно работать с Таганскими. На Майорке Романов организовал компанию, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты, юристы. Участие этих людей требовалось для большого дела, ради которого все в принципе и было устроено.
Первым удачным приобретением на деньги мафии, стал отель Mar Y Pins, расположенный на берегу моря. После его покупки только на реконструкцию было потрачено несколько миллионов евро и три года времени. Пока шел ремонт, Романов купил по соседству с отелем виллу за 3 миллиона евро, прямо на побережье.
К этому моменту Таганцы перевели в Испанию еще несколько миллионов, для покупки более дорогих отелей. Но к тому времени местные спецслужбы начали активно противодействовать русской мафии, лидеры которой осели здесь, и также занимались отмыванием денег.
В Испании присутствовали представители известных воров в законе, таких как , и других. К тому же здесь спокойно живя в роскоши, находились многие из России, которые на родине были объявлены в розыск. В особенности Испания полюбилась лидерам .
Когда испанцы разобрались с воровскими представителями, они принялись за Александра Романова. Расследование показало, что он занимается отмыванием денег Таганской группировки. Полицейскими был получен ордер на обыск его виллы. Они заявились сюда 11 декабря 2013 года. Их взору предстали дорогие картины, роскошные украшения, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche. Все это конфисковали, а Романова и его жену Наталью Виноградову, ранее занимавшую должность в администрации РФ, арестовали. Она также принимала участие в делах мужа.
Приговор Романову
Суд над финансистом проходил тяжело. Адвокаты обвиняемого делали очень много, чтобы их клиент не получил срок в 17 лет, как того требовал обвинитель. Для жены финансиста обвинение просило 16 лет тюрьмы. Адвокатами было доказано, что часть средств, которыми оперировал Романов, не принадлежит Таганской ОПГ. Защита доказывала, что эти деньги были получены в результате бизнеса их подзащитного, который остался у него в России. Как оказалось, в Москве Романов владеет тренажерным залом.
Однако обвинение не согласилось с этими доводами, разумно предположив, что такой бизнес не может приносить миллионы евро, которые были потрачены на покупку отеля и его реконструкцию. Вообще весь процесс проходил странно. Неожиданно испанские власти предложили Романову сделку, в обмен на отель и признании себя виновным, определить ему минимальный срок заключения. Также по этому договору предполагалось минимальное наказанием и Наталье Виноградовой.
Накануне на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ . Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не слышал о проблемах своего клиента с законом на родине после освобождения.
На испанском курортном острове Майорка местная полиция в рамках операции против «русской мафии» задержала экс-гендиректора завода «Кристалл» 50-летнего Александра Романова и его гражданскую жену Наталью Виноградову. Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол - организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью.
«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», - говорится в заявлении испанской полиции.
«Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», - характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.
По данным газеты Diario de Mallorca, операция под названием Dirieba готовилась 20 месяцев. Всего в полиции оказались восемь человек - кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.
Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.
Среди прочего три года назад Романов приобрел местный отель Mar i Pins на берегу моря. В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро. «В дополнение к обширной коллекции картин, предполагаемый мафиози держал дома в сейфе наличные, разделенные на доллары, евро, фунты и рубли», - подчеркивает Diario de Mallorca.
Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.
Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием».
[NEWSru.com, 12.12.2013, "На испанской Майорке полиция задержала экс-директора завода "Кристалл", которого называют боссом "таганской" группировки" : Отметим, что в соответствии с конвенцией Совета Европы об уголовно-правовой ответственности за коррупцию под торговлей влиянием подразумевается "предложение, обещание или дача материальных ценностей любому лицу, чтобы оно, используя свое служебное, профессиональное или социальное положение, повлияло на деятельность чиновника и принятие им решения".
По словам испанских полицейских, задержанные являются представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом". - Врезка К.ру]
На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.
«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», - отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.
По словам юриста, о случившемся он узнал из СМИ. «По крайней мере, если бы у него были какие-то проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался. Насколько мне известно, здесь в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось, - рассказал адвокат. - Несколько лет назад его осудили по экономической статье. Он был условно-досрочно освобожден, ушел из ликеро-водочного бизнеса и занимался своими делами. Никаких проблем у него больше не возникало».
Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». [...]
["Коммерсант", 13.12.2013, "Водочника приняли в преступную группировку" : Это предприятие он возглавлял с 2000 по 2005 год, а смена власти на водочном предприятии сопровождалась громкими скандалами. Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм - ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.
В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. - Врезка К.ру]
Команда Романова "отмывала" деньги в турбизнесе
Оригинал этого материала© ИА "Росбалт" , 12.12.2013, Экс-глава "Кристалла" арестован в Испании как лидер мафии
Юрий Вершов
[…] Согласно заявлению испанцев, "таганская" группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась "таганским". В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.
По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать "грязные" деньги в туристический бизнес. […]
Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции "таганской" группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала. […]
Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал "Росбалт", в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов - Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей "таганской" группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре "Времена года". Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.
Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской" группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану "воров в законе" Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. "Таганские", по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана "законника"
