Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции мвд россии. Департамент экономической безопасности мвд россии Департамент экономической безопасности мвд рф

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ , обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.

До 2011 года - Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) . В 2011 г. ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД России переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

Нынешний начальник ГУЭБиПК МВД России - генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Основная информация

В круг основных задач Главного управления входят:

• участие в формировании основных направлений государственной политики в области экономической безопасности;
• участие в совершенствовании нормативного правового регулирования в области экономической безопасности;
• принятие в пределах компетенции мер по организации борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями;
• организационно-методическое руководство деятельностью подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям главных управлений МВД России по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управлений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией Российской Федерации , федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации , постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации , международными договорами Российской Федерации , нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Главном управлении.

Главное управление является оперативным подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Работа Главного управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

История

Создано данное подразделение 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». Названия в разные годы - БХСС , ГУБХСС, ГУЭП, ГУБЭП, ДЭБ. В 2008 году Департаменту указом президента РФ переданы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере (в структуру вошли ОРБ № 3 (по борьбе с коррупцией) и ОРБ № 10 (по борьбе с оргпреступностью в сфере экономики).

Как центральный аппарат курирует УБЭП (управления по борьбе с экономическими преступлениями) и УНП (управления по налоговым преступлениям), структурно входящие в региональные органы внутренних дел.

Крупный скандал произошел в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. Действия сотрудников милиции чуть было не спровоцировали международный дипломатический конфликт. Накануне Басманный суд Москвы продлил до 72 часов содержание под стражей «вымогателей в погонах». Об этом громком уголовном деле рассказывает корреспондент The Moscow Post.

Сегодня в Министерстве внутренних дел России состоялась пресс-конференция Департамента экономической безопасности МВД России на тему: «Пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере» с участием заместителя начальника ДЭБ МВД России полковника милиции Владимира Лукьянова, начальника ОРБ № 7 ДЭБ МВД России подполковника милиции Владимира Скворцова, заместителя начальника ОРБ № 7 ДЭБ МВД России подполковника милиции Дениса Сугробова и начальника информационно-аналитического управления ДЭБ МВД России полковника милиции Алексея Валерьевича Шишко.

В 2008 году подразделения экономической безопасности МВД России существенно активизировали свою работу по пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере. Об этом сегодня на пресс-конференции говорил Владимир Лукьянов.

На сегодняшний день правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Анализ обстановки, складывающейся в сфере кредитно-финансовых отношений, свидетельствует о неослабевающем внимании криминалитета к институтам финансового посредничества. «Грязные деньги» нарушают общепризнанные нормы экономической деятельности, принципы рыночной экономики, способствуют криминализации хозяйственной деятельности, являются питательной средой для организованной преступности, в том числе терроризма.

В результате проведенных в прошлом году органами внутренних дел мероприятий было выявлено 74 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере. Сумма установленного ущерба, нанесенного государству и собственникам, превысила 31 млрд. рублей. Подразделениями экономической безопасности МВД России установлено более 150 организаций и физических лиц, оказывающих вышеназванные услуги, которые взяты в оперативную обработку. Выявлено свыше 22,5 тыс. фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах вывода денежных средств за рубеж, незаконного обналичивания и использовались в схемах по уклонению от уплаты налогов.

В современных условиях легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных финансовых, а также иных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения средств, в том числе посредством их перевода из одной страны в другую с использованием фиктивных контрактов. Каждое последующее перемещение денежных средств, как внутри страны, так и за ее пределами, удаляет их от первоначального преступного источника приобретения, что делает работу по выявлению отмываемых денег в финансово-экономической системе государства, смешиваемых на завершающем этапе легализации с законным капиталом, крайне затруднительной.

Ярким примером проводимой в этом направлении работы, является возбуждение по материалам ДЭБ МВД России уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей одной из коммерческих структур. Установлено, что данная организация занималась регистрацией фирм-однодневок. В ходе обыска сотрудниками ДЭБ МВД России были изъяты оригиналы уставно-правовых документов, налоговая отчетность и печати свыше 2100 организаций, предположительно обладающих признаками фиктивности, а также сведения о клиентах-заказчиках. Руководитель и сотрудники организации, занимавшейся регистрацией подобных «однодневок», не смогли пояснить оперативникам причины нахождения в офисе документов и печатей такого количества организаций. В настоящее время проводится отработка организаций, использующих реквизиты фиктивных фирм в целях уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем и других противоправных действий.

Еще одним примером борьбы с незаконными операциями по обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем, а также выводу денежных средств за рубеж, может служить реализация ДЭБ МВД России оперативной информации в отношении московского филиала одного из коммерческих банков. В указанной организации действовала целая преступная группа, которая осуществляла незаконные банковские операции, используя для этого электронные и бумажные носители информации, поддельные платежные и другие документы, печати различных фиктивных (зарегистрированных по утерянным документам или на подставных лиц) обществ. Мошенникам удалось разработать и воплотить в жизнь финансовую схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на предоставленные преступной группой расчетные счета фирм-однодневок, а впоследствии они направлялись на счета фирм-нерезидентов-клиентов коммерческих банков Украины, Грузии и Киргизии. Проводимые коммерческие операции совершались по фиктивным контрактам с целью оплаты так называемого «серого» импорта, а также отмывания доходов, полученных преступным путем. В ходе обыска в помещении московского филиала банка оперативниками были обнаружены предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность преступной группы. Был наложен арест на денежные средства в сумме более 682 млн. рублей, находящихся на корреспондентском счете и подготовленных для вывода их за рубеж через фирмы-однодневки. Сумма выведенных через указанный банк за рубеж денежных средств только за февраль 2008 года составила свыше 10 млрд. рублей.

За три месяца 2008 года правоохранительными органами уже выявлено свыше 2 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ. Используя новые формы и методы легализации денежных средств, добытых преступным путем, криминальные структуры перенесли центр своего внимания на вторую по насыщенности финансовыми потоками сферу бизнеса — страхование. Развитие страхового рынка — одно из важнейших условий становления эффективной отечественной экономики. Деструктивным фактором, препятствующим развитию данного направления, является криминал.

Одним из ярких примеров может служить возбуждение следственными органами уголовного дела по материалам ДЭБ МВД России по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении одной их столичных страховых компаний. Установлено, что руководство организации осуществляло страховую деятельность без необходимой лицензии. Денежные средства, поступавшие на расчетный счет данной компании, впоследствии переводились на счета зарубежной страховой компании в банке- нерезиденте, в качестве перестраховочной премии. Для придания легального вида своей деятельности злоумышленники стали использовать организации, которые в силу особенностей российского законодательства находятся вне сферы действенного контроля со стороны фискальных и иных надзорных и контролирующих органов — некоммерческие партнерства, общественные фонды. Это, по сути, одна из разновидностей преступных схем, которую злоумышленники стали использовать в своих корыстных целях.

Так, в прошлом году сотрудникам ДЭБ МВД России при участии специалистов Росфинмониторинга удалось предотвратить хищение значительных денежных сумм, принадлежащих одной общественной профсоюзной организации. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был задержан председатель фонда содействия занятости и охраны труда «Столица», которому было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств). Установлено, что профсоюзному фонду с 2005 по 2006 года удалось провести 4 тыс. подобных финансовых операций и успешно обналичить более 20 млрд. рублей. Схема работы профсоюзного фонда заключалась в том, что деньги, которые поступали от фирм-однодневок под видом «материальной помощи членам профсоюза» переводились на счета физических лиц, а затем получались в отделениях банков наличными. По информации Росфинмониторинга, профсоюзный фонд действовал в 53 субъектах Российской Федерации, на счета которых общественная организация регулярно перечисляла денежные средства в сумме от 700 тыс. до 40 млн. рублей. Опрошенные в качестве свидетелей получатели платежей показали, что они не знают о существовании профсоюза и никогда не обращались в него за оказанием материальной помощи. А счета в банках были открыты ими по предложению незнакомых лиц за денежное вознаграждение, с одновременной выдачей доверенностей на имя третьих лиц на право пользования счетом.

Заместитель начальника ДЭБ особо отметил, что в сферу деятельности Департамента экономической безопасности МВД России по декриминализации кредитно-финансовой системы входит и борьба с фальшивомонетничеством. В прошлом году подразделениями экономической безопасности МВД России было разоблачено 42 организованные преступные группы фальшивомонетчиков, выявлено более 34 тыс. преступлений, которые квалифицируются по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В структуре выявленных фактов фальшивомонетничества превалируют поддельные денежные знаки Банка России. По ним возбуждено более 77 % от общего числа уголовных дел указанной категории. На долю долларов США приходится 21,8%, евро — 0,8%.

Владимир Лукьянов привел несколько примеров. Так, сотрудники ДЭБ выявили канал поставки поддельных долларов США из-за рубежа. Оперативники получили информацию, что фальшивки поступили в Санкт-Петербург и сбывались через студентов высших учебных заведений за треть суммы от их номинальной стоимости. Было принято решение получить одну из поддельных купюр в целях ее идентификации и установления, что сбываемые доллары принадлежат именно к интересующей сотрудников ДЭБ МВД России партии фальшивых денег. В поле зрения оперативников попал один из сбытчиков — нигде неработающий житель города на Неве. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемого такая купюра попала в руки оперативников. Для проведения более тщательной экспертизы полученная банкнота была отправлена представителям Секретной службы министерства финансов США. Ответ специалистов: купюра — это фальшивка высокого качества и выполнена на профессиональном оборудовании. Отдельным пунктом было указано, что изготовлена она не на территории России. Получив официальный ответ, сотрудники ДЭБ МВД России задержали подозреваемого в сбыте аналогичных фальшивых долларов. При нем было обнаружено и изъято 49 поддельных купюр номиналом сто долларов США каждая. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В ходе следствия гражданину было предъявлено обвинение по 40 фактам сбыта поддельных денег.

Поддельные деньги на общую сумму свыше 100 млн. рублей были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБЭП МВД Республики Башкортостан. В одном из районов г. Уфы в филиале одного из коммерческих банков в трех автоматических кассах по приему кредитных платежей оперативники изъяли 250 фальшивых 500-рублевых купюр на сумму 125 тысяч рублей. Затем в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Башкирии был задержан директор одной из компаний, которая внесла указанную сумму в банк. В квартире подозреваемой провели обыск, в ходе которого было обнаружено 200 тысяч поддельных 500-рублевых купюр и 600 100-рублевых купюр на общую сумму 100,6 млн., а также компьютерная множительная техника, другое высокоточное оборудование, бланки паспортов граждан РФ, трудовых книжек и кредитных платежных карт. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса России (изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Кроме того, сотрудниками ДЭБ МВД России выявляются, пресекаются преступления, связанные с инвестиционным рынком. В частности, речь идет о недобросовестных компаниях — так называемых финансовых пирамидах. Практика показывает, что финансовые пирамиды появляются там, где можно привлечь клиентов обещаниями дёшево получить какие-либо значимые материальные ценности или услуги. В этих целях, например, предлагается заключение договоров по приобретению дорогостоящих товаров народного потребления (автомобилей, бытовой техники) и жилья по низким ценам на условиях предоплаты с отсрочкой получения. Или осуществляется деятельность по привлечению денежных средств, брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков, при этом предлагаются проценты по вкладам, в несколько раз превышающие размеры банковских ставок рефинансирования.

Владимир Лукьянов рассказал о том, что сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена деятельность преступной группы, члены которой под видом занятия предпринимательской деятельностью, организовали финансовую пирамиду с филиалами в более чем в 38 регионах России (в Тюменской, Ростовской Ульяновской, Саратовской, Тульской, Владимирской и других областях). На основании выданных лицензий мошенники осуществляли деятельность по привлечению финансовых средств, брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков. При этом заявлялось, что доходность по вкладам будет составлять до 90% годовых. В связи с нарушениями действующего законодательства указанные лицензии приказом ФСФР России были аннулированы, деятельность организации прекращена. Сумма ущерба, причиненного 245 тысячам вкладчикам, составила более 360 млн. рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в особо крупном размере.

Только за три месяца текущего года подразделениями БЭП МВД России в кредитно-финансовой системе выявлено свыше 26 тыс. преступлений, по 12 тысячам уголовные дела закончены расследованием, свыше 11 тысяч уголовных дел направлены в суд.

В завершение своего выступления, обращаясь к журналистам, Владимир Лукьянов сказал: «Мы должны учитывать, что наш реальный противник тоже совершенствует свою деятельность. Поэтому, говоря о декриминализации кредитно — финансовой системы, мы с вами должны понять одно, что это — наша совместная работа». Он подчеркнул, что активность мероприятий, проводимых в данной сфере, будет продолжена и впредь.

http://mvdrf.ru/news/16191/

15 мая 2014 года бывшему начальнику ГУЭБиПК генерал-лейтенанту Денису Сугробову Следственный комитет предъявил обвинение по трем статьям: провокация взятки, превышение должностных полномочий и организация преступного сообщества. Также следствие пытается отстранить от защиты адвоката Георгия Антонова , привлекая его в качестве свидетеля по данному делу. Громкое дело примечательно не только количеством и статусом арестованных сотрудников антикоррупционного подразделения, но и составами преступлений, которые им пока вменяют. Журналист «Первого Антикоррупционного СМИ» Денис Балашов попытался разобраться в ситуации, как и почему могли развиваться события, и кому мог быть выгоден этот скандал.

Кратко по истории

В 2005 году Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД было преобразовано в Департамент экономической безопасности МВД России, который возглавил Сергей Мещеряков . Буквально через год руководителем ДЭБа стал . Он работал с Путиным в ГДР. В конце 2007 года Евгений Школов стал заместителем министра Рашида Нургалиева , с 2008 года курировал борьбу с коррупцией по линии МВД,

объявленную президентом Дмитрием Медведевым , а ДЭБ МВД возглавил генерал-лейтенант .

В том же 2008 году в ДЭБе МВД образовано специальное подразделение оперативно-разыскное бюро №3, основная задача которого — борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, возглавил ОРБ№3.

Генерал-майор милиции Александр Назаров запустил процесс задержаний высокопоставленных должностных лиц, и за высокие показатели в служебной деятельности его повысили до заместителя Юрия Шалакова, где первым замом был уже генерал был начальником ОРБ№10.

К тому времени уже шла война в ДЭБе, в поле зрения попадали не только высокопоставленные чиновники, правоохранители соседних ведомств, но и сами коллеги со своими финансовыми потоками. В разгар антикоррупционной борьбы, реформ и внутриведомственного противостояния команд и конфликтов для руководства страны фигура Сугробова оказалась предпочтительней.

Так, самый молодой в ведомстве генерал-майор уже полиции Денис Сугробов возглавил преобразованное в ходе реформ Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Евгений Школов продолжил противодействие коррупции, но уже в профильном Совете при Президенте РФ, став помощником Владимира Путина, Юрий Шалаков ушел помощником полпреда в ПФО, далее занял пост замначальника управления кадров президента, курирует работу правоохранительных органов и силовых структур, а вот Андрею Хореву и Александру Назарову пришлось не только покинуть министерство в процессе реформирования, но и сменить сферу деятельности.

Генерал Хорев, как сообщают СМИ, всегда был близок к управлению собственной безопасности ФСБ. С 2010 года Андрей Хорев «светился» в разных коррупционных скандалах, а в 2011 году генерал, став фигурантом дела о получении крупной взятки московским следователем Нелли Дмитриевой , скрывался за границей, говорят, сейчас спокойно передвигается по Москве. Александр Назаров ушел советником в Ростех к Сергею Чемезову и стал управляющим директором по проблемным активам Ростеха.

«Зеленый свет и поддержка»

«Кто-то считает, что реформа прошла успешно, кто-то, - что не совсем успешно, мнения разделились, но я считаю, что все-таки есть серьезные шаги вперед, все подразделения МВД теперь будут работать по-новому. В своем Управлении мы постарались отойти от так называемой «палочной» системы. Сейчас мы , которые серьезно могут повлиять на складывающуюся оперативную обстановку», - заявил Сугробов в марте 2012 года, подводя первые итоги работы антикоррупционного ведомства.

Меньше чем за первые пол года работы ГУЭБиПК размер возмещенного ущерба государству составил более 11 млрд рублей, за этот период по материалам Главка «к уголовной ответственности , 4 депутата заксобраний, 13 должностных лиц структурных подразделений органов власти субъектов РФ и ряд других высокопоставленных руководителей».

Как говорят в кулуарах министерства, Денису Сугробову и ГУЭБиПК «везде был дан зеленый свет» и на «превышение скорости особо не смотрели».

Сугробова поддерживал и руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов.

«Последние дела наглядно показывают, что, несмотря ни на какие чины, звания и так далее, у нас нет и не должно быть неприкасаемых», - комментируя дело о хищениях в ГЛОНАСС (ОРМ проводило ГУЭБиПК), заявил Иванов. Чего стоит только дело «Оборонсервиса» с амнистированным в итоге экс-министром обороны РФ Анатолием Сердюковым.

Деятельность Главка высоко оценивалась наверху. О степени оказываемого Денису Сугробову доверия свидетельствует, что на празднование в 2012 году Дня органов внутренних дел Сугробов сидел рядом с Владимиром Путиным, получение досрочного звания генерал-лейтенанта в 36 лет. Также, по имеющейся информации, Сугробов был в хороших отношениях и с руководством ФСБ России, сам директор ФСБ Александр Бортников вручал ему лично наградной пистолет, говорят, за предотвращение покушения на Рамзана Кадырова и проведение успешных спецопераций на Северном Кавказе.

Как и за что задержаны генералы

Подчиненные Сугробова получили информацию и стали разрабатывать замначальника 6-й службы 9-го управления УСБ ФСБ Игоря Демина . И после того, как агент ГУЭБиПК под видом предпринимателя 14 февраля 2014 года передал чекисту 10 тыс. долларов за крышевание бизнеса, в антикоррупционном Главке и квартирах оперативников прошли обыски. В Басманном суде прокуратура выступила против ареста четырех «гуэбовцев», и суд их отпустил. Спустя время поочередно в СИЗО оказывается .

Всем арестованным предъявлены обвинения в провокации взятки, превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и участии в нем.

В Западной правоохранительной системе провокация взятки активно использовалась в борьбе с коррупционерами, только бравших взятку по провокации не сажали в тюрьму, а увольняли со службы. В российском законодательстве провокация взятки – это уголовная статья: «попытка передачи должностному лицу без его согласия денег».

Из судебных заседаний в Басманном суде известно, что и обговаривал необходимую для «решения вопросов» сумму. И уже на очередной встрече, когда чекисту принесли деньги, агент был задержан.

По словам свидетеля со стороны ФСБ, полицейский агент на одной из встреч должен был «передать Демину деньги, после короткого периода времени необходимо было снова передать Демину деньги, и уже после неоднократного получения им денежных средств за решение различных вопросов его планировали задержать».

Интересный момент. Сергей Пирожков — экс-майор милиции, сотрудник 6 отдела (отдел внедрения по обеспечению оперативных комбинаций и оперативных экспериментов в ДЭБе) ОРБ №3 МВД РФ, говорят, уже будучи уволенным со службы, задерживался сотрудниками УСБ ФСБ на вымогательстве при одном рейдерском захвате. Однако, не был привлечен к ответственности, то ли из-за недоказанности, может, по иным причинам.

«Изначально инициатива шла от ФСБ. Павел Глоба – их агент. Он вышел на Пирожкова и сказал, что «фсбешник» готов обеспечить крышу. Инициатива шла от ФСБ. Это их разработка», — считает адвокат Баринов.

Отметим лишь, что уже на первых встречах замначальника управления «Б» ГУЭБиПК Алексея Боднара с Пирожковым и Глобой, последним велась аудиозапись разговоров, которые легли в материалы дела.

Наткнулись гуэбовцы сами на информацию в отношении сотрудника ФСБ, или им ее подвели специально в рамках оперативной комбинации, остается только догадываться. Однако это не столь важно в оперативной работе, откуда к тебе пришла информация. Возникает другой серьезный вопрос – зачем и кому нужно было, чтобы полицейские сами разрабатывали чекиста?

Основное предположение — полицейские «играли», действовали самостоятельно, и после фиксации передачи денежных средств чекисту не собирались Демина задерживать. Дискредитировать органы безопасности без указания первого лица никто бы не стал, это самоубийство. Сугробов просто передал бы уже не информацию, а конкретные материалы руководству ФСБ для внутреннего использования. Тем самым, заработав серьезные «баллы» во взаимоотношениях, как говорится, «баш на баш», поэтому и не уделялось должного внимания оформлению материалов, проводимых ОРМ. Соответственно, в курс дела министр Колокольцев и руководство страны могли и не ставиться. В этой «игре» также могли участвовать высокопоставленные чины в Администрации Президента, оставшиеся пока «в тени».

В любом случае, Сугробовым допущена серьезная ошибка, если бы Владимиру Путину доложил бы Владимир Колокольцев , а не Александр Бортников, то ситуация развивалась бы совсем по-другому.

Позиция Сугробова

«Мое ведомство очень многим помешало, мы много куда залезли», — заявил Сугробов в Басманном суде. «Я выполнял указания президента РФ и министра МВД по борьбе с коррупцией».

В день ареста Сугробова председатель ОНК Антон Цветков опубликовал в Интернете текст письма Сугробова Путину, в котором генерал рассказал о том, что его в январе 2011 года перед вручением ведомственной награды ФСБ пытался завербовать лично замначальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов. Феоктистов, как утверждается в письме Сугробова, хотел, чтобы тот установил «доверительные деловые отношения» с Андреем Хоревым, которого «со слов Феоктистова планировалось назначить начальником ГУЭБиПК», а Сугробова «его заместителем».

«Сложившееся неприязненное отношение к широко известным методам работы Хорева, а также тот факт, что на протяжении двух лет указанное подразделение [УСБ ФСБ] непосредственно разрабатывало последнего, не позволили мне принять данное предложение» , — сообщается в письме Сугробова.

Стоит отметить, что в письме Сугробова также утверждается, что следователь СКР Сергей Новиков (ведет «дело гуэбовцев») «полностью ангажирован сотрудниками УСБ ФСБ».

Прерванный полет

Почему Денису Сугробову было оказано доверие на высшем уровне, а затем на том же уровне доверие к нему резко исчезло. Ведь ни головокружительная карьера молодого генерала, его заключение в Лефортовский изолятор не могло быть не согласовано «наверху».

Основные причины такого взлета и падения могут быть две.

Вор должен сидеть в тюрьме

Первая основная причина: такое доверие могло оборваться в одночасье, если руководимое Сугробовым подразделение прикрываясь борьбой с коррупцией и поддержкой на самом высоком уровне, само занималось вымогательством, получением и дачей взяток, мошенничеством, «делило и пилило» отрасли экономики и обогащалось, фальсифицируя доказательства, тогда — да, преступники должны сидеть в тюрьме и долго. Но таких обвинений фигурантам и широкой общественности пока не представили, следствие говорит об основном составе — провокации взятки и эпизодах, все преступное сообщество строится на провокациях, с целью карьерного роста путем «увеличения количественных показателей своей работы».

Может, просто еще «тайна следствия», и следователи не спешат предъявлять «милионно-миллиардные хищения и вымогательства» этого преступного сообщества. Такая практика существует, когда следствие начинает работать специально с менее тяжкого состава, доказывая постепенно более тяжкие преступления. Уже просочилась информация, что следствие в рамках расследования выявило получение взятки (состав 290 УК РФ). Но, если же обвинения останутся прежними, то это дело становится очень странной историей, и правдоподобно будет выглядеть вторая возможная причина.

МВД слишком далеко зашло

За последние пять лет Министерство внутренних дел крепло и набирало обороты, само назначение Владимира Колокольцева на фоне предшественника выглядело очень позитивно, прибавляло очки как во внешнем позиционирование, так и внутри министерства. Ведомство не только наделили полномочиями главного игрока в борьбе с коррупцией, но и дали возможность на деле поработать в обеспечении экономической безопасности страны. После постановки задач руководством страны на наведение порядка в финансово-кредитной сфере, борьбой с «обналом» и оттоком триллионов рублей за границу, Главк Дениса Сугробова взялся за работу. За полтора года были арестованы десятки банкиров, перекрыты десятки «обнальных площадок», выявлены в рамках разработок нарушения, послужившие отзыву лицензий и закрытию многих известных банков. Такой чистки банковской сферы в современной России еще не было.

МВД залезло, куда раньше не залезало — в миллиардную теневую экономику банковской сферы, а здесь всегда боролась служба экономической безопасности ФСБ РФ. Говорят, что безконтрольность работы Главка Сугробова навредила многим, а дальнейшая активизация могла «вскрыть, чего нельзя вскрывать», и усилить положение МВД на арене правоохранителей. Оставалось найти серьезные ошибки, либо дождаться их совершения и дескридитировать не только конкретных лиц, но и работу в целом ведомства. Нажитые за это время влиятельные враги и межведомственный конфликт могли сойтись.

Владимир Колокольцев и МВД под охраной

Между тем, кадровая расстановка в МВД изменилась следующим образом. За три дня до отстранения от должности Сугробова был назначен на пост замначальника Главного управления уголовного розыска Дмитрий Миронов, выходец из ФСО, с присвоением звания генерал-майор полиции. А уже 12 мая он стал начальником ГУЭБиПК.

В этот же день на должность первого заместителя Владимира Колокольцева назначен начальник охраны Владимира Путина, замдиректора ФСО – .

ГУЭБиПК больше нет и не будет

Как говорят, аресты руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а следовательно, дискредитация данного подразделения и имиджа самого ведомства МВД согласованы в предверии очередных реформ.

По всей вероятности, начатая реформа милиции продолжится, и МВД, как пример, разделят на вновь созданные структуры «Министерство общественной безопасности» и «Федеральную службу расследований».

Денис Балашов

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) - подразделение в составе управлений МВД России. Оно обеспечивает и осуществляет функции министерства в сфере экономической безопасности государства. Кроме того, ОБЭП решает иные задачи в соответствии с федеральным законодательством и приказами МВД.

Сейчас формирования БЭП называются подразделениями экономической безопасности и (ЭБиПК). Возглавляет их Главное управление (ГУЭБиПК МВД России), созданное 01.03.2011 в центральном аппарате министерства Указом Президента РФ № 248.

За всю историю часто менялось как название главка, так и его задачи и функции. Особенно когда в 2003 году в МВД был передан штат в 16 000 человек из расформированной в то время Федеральной полиции. Тогда же на министерство было возложено большинство функций уничтоженной ФСНП.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, естественно, менял вывеску по образцу главка. Но между собой сотрудники называют его всё также - ОБЭП. Москва, как город федерального значения, имеет несколько иную структуру территориальной полиции, по сравнению с остальными субъектами РФ.

Структура подразделений БЭП ГУ МВД столицы

В структуре главка московской полиции есть управление ЭБиПК. Но это ещё не всё. Как известно, Москва состоит из десяти административных округов. В каждом из них имеется подчиняющееся напрямую руководству столичной полиции Управление МВД. ОБЭП в округе также присутствует и называется отделом ЭБиПК. Например, в ВАО г. Москвы это подразделение располагается по адресу: 2-я Владимирская улица, 14. До райотделов полиции опускаться не будем. А теперь перейдём к краткой истории.

Торговая полиция МВД Российской Империи

Впервые попытка создания особой службы для борьбы с преступлениями в экономике предпринята в XIX веке. Это было весьма своевременное решение.

Первый отдел по борьбе с экономическими преступлениями был создан руководителем Империи графом Л. А. Перовским в 1842 г. и получил название «торговая полиция». В её состав входили: гласные городской думы, попеременно выделяемые на месяц, и торговая депутация, которую ежегодно выбирало купечество. Эта служба функционировала параллельно с городской полицией и имела право в любой момент потребовать от неё помощи.

Завышение цен, обвес, обман, продажа негодных к употреблению продуктов существенно ухудшали тяжёлое положение бедного населения России. Поэтому торговая полиция была обязана:

• устанавливать цены на хлеб и мясо;
• следить за торговцами, чтобы исключить обманы, обмеры и обвесы;
• запрещать скупку продуктов и их перепродажу по завышенным ценам;
• клеймить меры и весы;
• наблюдать за соблюдением правил санитарной гигиены.

Со временем торговую полицию расформировали, но она осталась в истории нашей страны как первая попытка создания особой службы для борьбы со злоупотреблениями в сфере экономики. На долгое время о контроле над торговлей со стороны МВД забыли.

В СССР

В Советской России начало формирования службы БХСС-ЭБиПК приходится на 1919 г. Тогда в НКВД приняли решение о немедленном создании промышленной милиции. Позже, 16.03.1937 г., в Главном управлении милиции Наркомата внутренних дел создаётся отдел по борьбе с хищениями соц. собственности и спекуляцией. Этот день считается датой образования службы БХСС.

Упомянутое подразделение просуществовало вплоть до 1991 г., т. е. до Затем служба БХСС входит в состав криминальной милиции как подразделение для борьбы с экономическими преступлениями (БЭП КМ МВД РСФСР). И, наконец, сегодня эта структура называется ГУЭБиПК.

Таким образом, история службы насчитывает более 170 лет.

Задачи и функции подразделений БЭП

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями неоднократно менял своё название, и ОБЭПом был не долго. Но это не повлияло на его суть. Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие преступлений в области экономики и налогообложения - основные задачи ОБЭП. Чем занимается отдел, если посмотреть детальнее?

Первое - борьба с налоговыми правонарушениями. Для этого сотрудниками подразделений БЭП проводятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Наиболее часто коммерсанты попадают в разработку при обнаружении признаков налоговых преступлений, квалифицируемых статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса России.

Но это еще не всё. ОБЭП также проводит ОРМ, направленные на противодействие другим правонарушениям. Они предусмотрены в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики».

В поле зрения отделов БЭП при проведении ими ОРМ часто попадает деятельность коммерсантов по следующим направлениям:

1. Незаконное обналичивание денежных средств (статьи 171 и 172 УК РФ соответственно). ОБЭП обращает внимание на организации, осуществляющие перечисления денег на счета фирм-однодневок.

2. Мошенничество РФ). Часто его очень трудно грамотно квалифицировать. ОБЭП может усмотреть в действиях коммерсантов признаки мошенничества, если:

1) отсутствует изначальная возможность исполнить договорные обязательства;

2) предприниматель уклоняется от контактов с контрагентом, игнорирует его официальные претензии и ряд других фактов.

Контрабанда и неуплата таможенных платежей (статьи 188 и 194 УК РФ соответственно). В данное время товары на территорию РФ часто ввозятся с нарушением действующего законодательства по различным «чёрным» и «серым» схемам.

4. Необоснованное возмещение НДС. Данное правонарушение тоже подпадает под статью «Мошенничество». Необходимо отметить, что сегодня государство занимает крайне жёсткую позицию по данному вопросу. Уголовные дела возбуждаются, если есть малейшие намёки на эту махинацию и, как правило, находятся на контроле в вышестоящих правоохранительных органах.

5. Коррупционные проявления. Сюда относятся преступления, предусмотренные статьями УК РФ 159 (мошенничество), 290 и 291 (получение и дача взятки соответственно). Стоит учесть, что сегодня борьба с коррупцией - одна из приоритетных задач подразделений БЭП.

Таким образом, мы рассмотрели, что собой представляют подразделения БЭП (сегодняшнее название ЭБиПК), их основные задачи, функции и краткую историю.